В Китае завершилось двухлетнее расследование многоуровневой масштабной мошеннической схемы с криптовалютой OneCoin, которая охватила 20 провинций страны.
Общее количество подозреваемых в ходе расследования увеличилось до 98 человек. Обвиняемые действовали в рамках Weika Coin – в «филиале» OneCoin на территории Поднебесной. Само расследование было начато осенью 2017 года.
OneCoin прославилась тем, что собрала 15 миллиардов юаней (2,3 миллиарда долларов США ) у доверчивых инвесторов. За два года ведения следствия, полиция арестовала 119 человек. Вернуть удалось лишь небольшую часть средств – около 1,7 миллиарда юаней ( $266 млн ) из них уже восстановили на счетах. Нескольким участникам мошеннической схемы уже вынесен приговор до 4 лет тюрьмы либо штраф в размере от $1500 до $783 000. Размах мошеннической схемы позволил обмануть около 2 млн человек. Всего в Китае действовало 7 материнских пирамид, в которые привлекались участники на основе 140 уровнях членства.
Китайское расследование - всего лишь один эпизод в серии судебных дел против этого альткоина по всему миру.
Мошенническая схема, OneCoin, позиционировала себя как криптовалюта и одновременно трейдинговая компания из Болгарии.
Однако применение так называемых "One-бонусов", предназначеных для премирование успешных трейдеров, привлечение новых инвесторов за вознаграждение, качество размещенного контента, использование публичных мероприятий с награждением отличившихся и сбором средств - все это указывает на финансовую пирамиду.
Подача противоречивой информации OneCoin и презентация себя «централизованной моделью, которая следит за безопасностью своих пользователей и обеспечивает соблюдение режима борьбы с отмыванием денег», наводит на мысль о том, что OneCoin не имеет ничего общего с криптовалютой.
OneCoin не встречается в аналитических статьях, посвященных перспективным криптовалютам.
Не представлен ни на одной бирже, где торгуются криптовалютные пары.
С начала 2017 года под следствием находятся сотни филиалов по всему миру. Большинство расследований и обвинений в незаконной деятельности находятся в стадии производства.
В августе 2017 года, Антимонопольный комитет Италии и Управление по защите прав потребителей назвали OneCoin финансовой пирамидой и оштрафовали их на 2,5 миллиона евро.
Читайте также
Чтобы не отставать от Facebook, Google снова рекламирует Coinbase
Google вновь позволяет рекламировать криптовалюты. По крайней мере активно показывает рекламу Coinbase. Такое изменение произошло через пару дней после того, как реклама компании появилась на портале Facebook.
Kraken: Bitcoin Cash SV - это инвестиция с высоким уровнем риска
Основанная в Сан-Франциско криптобиржа Kraken, крупнейшая и одна из самых безопасных криптоплатформ, предупредила пользователей о рисках торговли с новым токеном Bitcoin Cash SV (BCH SV), заявив, что форк не выполняет все листинговые требования биржи.